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建立健全現代企業製度 夯實內控管理基礎 雲南金控集團加強製度建設成效明顯
來源:   發布時間:2019-12-12   點擊:83次

       雲南金控集團(以下簡稱集團)緊緊圍繞“省級國有金融資本集中運營管理專業化平台”這一省委省政府賦予的功能定位,高標準建立健全現代企業製度和公司治理結構,狠抓製度建設工作。自6月26日掛牌成立近半年來,集團已累計出台各類管理製度超過50項,涵蓋公司治理、黨的建設、綜合行政、人力資源、財務管理、戰略投資、經營管理、審計風控、紀檢監察等各個層麵,有效夯實內控管理製度基礎。


       隨著各項製度“以點及麵”的輻射和協同作用,集團各項工作快速打開局麵:一是在《公司章程》基礎上製定了黨委會、董事會、總裁辦公會、董事會下設四個專門委員會等議事製度,有序規範了集團的議事規則和會議製度,助推集團在隊伍建設、股權劃轉、項目投資等“三重一大”事項集體研究時的民主、科學、高效決策。二是通過建立公文、印章、機要文件、檔案管理、財務管理、公務車輛管理、接待管理、固定資產管理等製度,搭建高效規範的行政辦公體係,為集團各項工作順利推進保駕護航。三是通過製定風險、審計、法務3個方麵的配套製度8項,逐步規範集團風險管理和操作流程,堅決守住合規底線,防範經營風險,搭建全麵風險防控體係。四是通過製定投資管理辦法、所屬公司投資權力清單和投資負麵清單、融資管理製度、借款管理辦法等製度,夯實集團對外投資決策的政策依據,實現企業穩健發展目標。


       在製定製度文件的基礎上,集團還定期組織已印發製度的宣貫活動,由製定製度部門對製度出台的背景、意義、細則、具體操作等進行全麵解讀,進一步促進各部門、所屬公司盡快掌握、熟悉集團已試行規章製度及相關工作業務流程,有效指導集團各項工作規範開展。在下一步工作中,集團將繼續貫徹落實省領導與廳黨組“建章立製”指示要求,立足“打基礎、練內功”,對標省內外優秀企業,進一步完善內控管理,健全公司治理結構,搭建科學、合理的標準化製度體係,確保規範、科學、高效運作。


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